News Ticker con Pausa
| 9 noviembre 2024 |

Noruega multa con 14,4 millones al Santander por deficiencias en la lucha contra el blanqueo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega (Finanstilsynet) decidió la semana pasada imponer a Santander Consumer Bank una multa de 150 millones de coronas noruegas (14,48 millones de euros) tras haber detectado “deficiencias generalizadas” en el cumplimiento de los requisitos básicos de las normas sobre lavado de dinero.

El supervisor financiero de Noruega llevó a cabo una inspección ‘in situ’ de Santander Consumer Bank a principios de septiembre de 2021 con el propósito de revisar el cumplimiento del banco en sus operaciones en el país de las regulaciones TIC y de las relacionadas con el lavado de dinero.

En su evaluación preliminar, Finanstilsynet señaló las deficiencias en el cumplimiento de una serie de artículos de la Ley de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. La entidad tiene de plazo hasta febrero de 2023 para subsanar dichos defectos, cuando deberá reportar al supervisor la confirmación del cumplimiento de las órdenes, así como la documentación al efecto.

- Publicidad-

Un portavoz de la entidad ha señalado a Europa Press que en abril de 2021 fue el propio banco el que informó al supervisor noruego de algunas de las deficiencias identificadas internamente en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Además, ha indicado que Santander Consumer Bank inició la rectificación de estas debilidades en cuanto se identificaron, subrayando que no existen indicios de que se haya producido blanqueo de capitales y ni de que ninguno de los clientes o socios se haya visto afectado.

Santander Consumer Bank AS registró unas ganancias de 1.197 millones de coronas noruegas (117 millones de euros) en el primer semestre del año, un 5,8% más frente al mismo periodo de 2021, y había aumentado su cartera crediticia un 2%, hasta los 176.221 millones de coronas noruegas (17.202 millones de euros), gracias a la venta de vehículos.

Relacionados

Cuenta atrás para MIND, el evento de referencia del sector financiero

El próximo 21 de noviembre, Madrid se convierte nuevamente en el epicentro del sector financiero con la segunda edición de MIND, Madrid Investor Networking Day, el evento creado y organizado por Epika Comunicación. Este encuentro reunirá a las figuras más influyentes de la industria en el espacio MEEU de la...

La inflación en EE. UU. baja al 2,1% en septiembre

El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de la inflación en Estados Unidos bajó dos décimas en septiembre, situándose en el 2,1% desde el 2,3% interanual registrado el mes anterior, según informó este 30 de octubre la Oficina de Análisis Económico. Este ha sido su nivel...

La UE investiga a Temu por ventas ilegales y diseño adictivo

La Comisión Europea ha iniciado una investigación formal contra la plataforma de compras china Temu por su manejo de listados de productos y para averiguar si la empresa ha permitido la venta de mercancías ilegales en su sitio. Además, a la Comisión Europea le preocupa que el diseño del...
- Publicidad -

Otras Noticias

Últimas Hora

ÚLTIMA HORA | Orbán: “Ha llegado el momento de pasar de la guerra a la paz”

ÚLTIMA HORA | Orbán: "Ha llegado el momento de pasar de la guerra a la paz" En Europa, el Primer Ministro húngaro, Viktor Orbán, ha...

ÚLTIMA HORA | Putin dice que China es un aliado de Rusia y respalda su postura sobre Taiwán

ÚLTIMA HORA | Putin dice que China es un aliado de Rusia y respalda su postura sobre Taiwán El presidente de Rusia, Putin ha informado...

ÚLTIMA HORA | Meloni ante la victoria de Trump: Europa debe preguntarse qué puede hacer por sí misma

ÚLTIMA HORA | Meloni ante la victoria de Trump: Europa debe preguntarse qué puede hacer por sí misma La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha...

ÚLTIMA HORA | Draghi frente a Trump: Hay que negociar con EEUU para proteger a nuestros productores

ÚLTIMA HORA | Draghi frente a Trump: Hay que negociar con EEUU para proteger a nuestros productores Los líderes de la Unión Europea se han...

ÚLTIMA HORA | Este es el plan de China para rescatar a la deuda local como esperaban los inversores

ÚLTIMA HORA | Este es el plan de China para rescatar a la deuda local como esperaban los inversores El gobierno chino ha presentado un...

ÚLTIMA HORA | Tensión en Ámsterdam: Israel estaría enviando aviones a recoger a sus ciudadanos

ÚLTIMA HORA | Tensión en Ámsterdam: Israel estaría enviando aviones a recoger a sus ciudadanos Israel ha enviado dos aviones a Ámsterdam para repatriar a...