La policía alemana registra las oficinas del banco francés BNP Paribas en Frankfurt
La policía alemana ha registrado las oficinas del banco francés BNP Paribas en Frankfurt, como parte de las investigaciones que llevan a cabo en relación con el esquema de fraude fiscal multimillonario conocido como “cum-ex”. Según informa el diario Handelsblatt, alrededor de 130 fiscales, investigadores de la fiscalía y policía han participado en los registros que se han llevado a cabo desde el martes y que se extienden incluso a varias residencias privadas en tres estados alemanes.
Según analiza Reuters, ese delito de cum-ex, se extendió tras la crisis financiera de 2008. Se conoce también como lavado de dinero o de cupón, e implica la negociación rápida de acciones de la compañía alrededor de los días de pago de dividendos, para desdibujar la titularidad sobre la propiedad de acciones y permitiendo que múltiples partes reclamen los reembolsos. Por otra parte, al trasladar de forma temporal la titularidad de las acciones a terceros también se utiliza con el objeto de reducir los impuestos que se pagan por el cobro de dividendos. Según recoge Reuters, el escándalo ha arruinado los círculos políticos y financieros alemanes, y los legisladores afirman que ha costado a los contribuyentes miles de millones de euros.
Los fiscales han registrado una gran cantidad de bancos que investigan posibles irregularidades, y las sucursales alemanas de Barclays, Bank of America y Morgan Stanley se encuentran entre las allanadas en los últimos meses.
Funcionarios gubernamentales dicen que la investigación involucra a unos 100 bancos en cuatro continentes y al menos a 1.000 sospechosos.
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