MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil, junto a la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional
En el marco de la operación Casinos-Brulajo, los agentes han detenido a 22 personas de nacionalidades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina al tiempo que se ha investigado a 200 personas, físicas y jurídicas, en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal.
Además, los agentes han embargado de más de 130.000 litros de gasóleo modificado, 1.800.000 euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles.
El Instituto Armado ha explicado que la trama contaba con una completa cadena de distribución, que incluía el aprovisionamiento desde Europa del Este, el almacenamiento en España, las empresas de transporte y la red de distribución final al consumidor.
En este contexto, la organización, dirigida desde países de Europa del Este y con responsables a lo largo de toda la costa mediterránea, se estructuraba en células independientes para que unas pudiesen seguir funcionando si otras eran detectadas.
La Guardia Civil ha registrado cuatro ‘gasocentros’ –tres en Valencia, en las localidades de Xativa, Paterna y Silla y otro en Murcia– todos ellos clandestinos, durante la fase de explotación de la operación, desplegada la semana pasada. LA ORGANIZACIÓN VENDÍA LOS HIDROCARBUROS EN ESTACIONES ‘LOW COST’
La investigación comenzó gracias a las actuaciones llevadas a cabo por la Oficina Nacional de Inspección e Investigación de Aduanas y el Equipo de Investigación de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Valencia.
A partir de ese momento, el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia pasó a dirigir la investigación policial con la apertura de diligencias previas, tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos de Valencia, con el auxilio de la Agencia Tributaria y la participación como policía judicial tanto de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, como de Guardia Civil.
Los investigadores detectaron que la organización criminal adquiría en diversos países de la Unión Europea hidrocarburos para la automoción modificados en su composición técnica para evitar los controles fiscales comunitarios, y los vendía finalmente en las estaciones de servicio conocidas como de ‘marca blanca’ o ‘low cost’.
Los agentes han localizado en total más de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de Valencia que se abastecían de esta organización.
Todo ello se realizaba a través de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y de testaferros. La red disponía, además, de diferentes centros de almacenamiento y distribución para toda España. La investigación ha permitido identificar diez ‘gasocentros’ clandestinos que distribuían el producto por toda la geografía española.
El beneficio fiscal de esta actividad era doble a través del impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del producto, y la falta de ingreso a la Hacienda pública del IVA que repercutían a sus clientes.
Además del daño causado por el fraude fiscal, estimado en 50 millones de euros, la actuación de la trama ocasionaba un perjuicio para la libre competencia y un fraude al consumidor final. En la nota de prensa, la Agencia Tributaria aseguraba que los precios de venta del producto eran sensiblemente inferiores al precio de mercado, lo que dificultaba la competencia de otras estaciones de servicio.
EL PRODUCTO ESCAPABA DE LOS CONTROLES COMUNITARIOS
En cuanto al fraude al consumo, por su composición este hidrocarburo escapaba a los controles comunitarios antes de su llegada a España y, por tanto, carecía de garantías de calidad, por lo que su uso continuado en vehículos podría llegar a producir daños importantes en los motores. El hidrocarburo modificado que la red introducía procedente de países del Este incumplía la normativa tributaria e industrial española.
Este hidrocarburo modificado se recibía inicialmente en las instalaciones de la organización, y desde allí era distribuido a estaciones de servicio no abanderadas mediante transportistas de hidrocarburos nacionales, precisamente para separar la relación entre los camiones extranjeros que traían el producto hasta España y las estaciones de servicio ‘low cost’ que lo vendían al consumidor final. Por este mismo motivo, la organización tenía establecida una extensa red de empresas pantalla y centros de distribución para ocultar el origen ilícito del producto.
En el despliegue operativo de la pasada semana han participado agentes de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana y 80 funcionarios de la Agencia Tributaria, incluyendo personal del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la UOPJ de la Guardia Civil, Inspectores y Técnicos de Hacienda del Equipo de Investigación de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT en Valencia, Patrullas del servicio de Fiscal y Fronteras y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil además de Unidades de Apoyo Informático de la propia AEAT.
También ha sido esencial la colaboración desplegada por Eurojust en la ejecución de diversos embargos de cuentas bancarias en el extranjero.
La operación sigue abierta y los agentes no descartan nuevas actuaciones operativas tras el análisis de la documentación y archivos informáticos intervenidos.